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安徽成功办理全国首批“自洗钱”案

热点话题 时间:2022-08-06 09:53 点击: 来源:合肥晚报
[导读]8月5日,安徽省人民检察院召开新闻发布会,通报2021年以来全省检察机关助力打造一流法治化营商环境工作情况,并首次发布了一批助力打造一流法治化营商环境典型案例。

共批捕破坏经济市场秩序犯罪2223人,起诉6181人;起诉危害安全生产犯罪161件260人,办理安全生产领域公益诉讼1120件……8月5日,安徽省人民检察院召开新闻发布会,通报2021年以来全省检察机关助力打造一流法治化营商环境工作情况,并首次发布了一批助力打造一流法治化营商环境典型案例。

省检察院党组副书记、常务副检察长董桂文介绍,2021年以来,全省检察机关依法能动履职,强化司法办案,共批捕破坏经济市场秩序犯罪2223人,起诉6181人。依法起诉洗钱犯罪75人,成功办理全国首批“自洗钱”案件,有效净化了经济运行“血液”。

在打击非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型金融犯罪方面,去年以来,共批捕267件347人,起诉422件993人,向地方有关金融监管部门制发检察建议170余份。在打击侵犯知识产权犯罪方面,去年以来共批捕172件314人,起诉208件573人。去年以来,起诉危害安全生产犯罪161件260人,办理安全生产领域公益诉讼1120件,为生产安全提供了坚实的法治保障。

今年上半年,全省检察机关对民营企业负责人涉嫌犯罪的依法不批捕83人,不起诉451人,不起诉人数同比上升36%。受理民企工作人员羁押必要性审查28件,依法变更强制措施15件,最大限度保障企业正常经营。在推进涉案企业合规改革工作方面,今年以来共办理企业合规案件106件,依法决定不起诉37件,基层检察院企业合规案件办理率达91.67%,在全国非试点省份中处于前列。

(合报全媒体记者 胡琪)

案例1

宣城4人侵犯商业秘密

安徽某数控科技有限公司系国家高新技术企业。朱某某、郑某某、王某曾分别担任该公司中层主管;王某某系该公司在职技术骨干,与前3人有共事经历。2019年6月,离职后的朱某某等3人(与该公司均签订有保密、竞业禁止等协议)共同注册成立公司,通过王某某非法获取“老东家”技术资料及客户信息,组装“盗版”生产线,低价向“老东家”客户供货,给该公司造成重大经济损失,严重破坏公平竞争市场秩序。

2021年8月,公安机关以4人涉嫌侵犯商业秘密罪立案侦查,并向检察机关移送审查起诉。今年1月,宣城市中级法院以侵犯商业秘密罪依法判处朱某某等人八个月至七个月不等有期徒刑,分别判处罚金十万元,三人均当庭认罚服判。

通过调查发现,涉案的王某某正承担多项国家重点项目的技术攻关,若被判刑将严重影响项目进展,也会严重影响企业正常生产经营与发展。同时,该企业负责人出具了书面谅解书,明确表示希望对王某某作出轻缓处理。今年3月,宣城市检察院依法对王某某作出不起诉决定。

案例2

合肥5人涉虚假诉讼

2015年,浙江某公司向曹某某实际控制的安徽某能源科技公司注资近5700万元,占股51%,由曹某某实际控制的安徽某汽车零部件公司、某自动化工程公司对该投资提供担保,后经营不善,资金耗尽。

为转移担保财产,曹某某伙同赵某某、邵某某、李某、潘某某虚构债权债务关系提起诉讼,骗取法院判决,领取执行标的款近1300万元。对此,浙江某公司多次向法院起诉、申诉,均被驳回。因权利救济无果,浙江某公司通过浙江团全国人大代表向最高检举报了该起虚假诉讼案件线索。

2021年4月,包河区法院就以曹某某等5人犯虚假诉讼罪,分别判处有期徒刑二年十个月至六个月不等,全部适用缓刑,并处5万元至5000元不等的罚金。5名被告人均认罪认罚,通过虚假诉讼所得款项全部退缴。2021年8月,包河区法院判决撤销原民事调解书,并驳回赵某某的诉讼请求。目前,另一起涉虚假诉讼民事案件也采纳了监督意见,正在审理中。

案例3

芜湖李某某挪用资金案成“挂案”

2009年5月,芜湖市某县政府、县民办中学校长戴某某、芜湖某民营企业法定代表人李某某三方签订《招商引资项目投资合同》,共同兴建中学新校区。2012年5月,该县民政局准予该中学成立登记。同年,戴某某将所有的股份以880万元对价有偿转让给李某某,其中504万元系李某某从中学账户中支出,后又全额补回。

2012至2016年,该中学大额资金流转较多,财务管理存在不规范问题。后因案外第三人举报导致案发。2017年3月,该县公安机关以李某某涉嫌挪用资金罪对其立案侦查,后此案因证据不足久侦不结,从而形成“挂案”。因案件久拖不决,李某某名下企业商誉、生产经营活动受到严重影响。

2020年9月,李某某向当地检察机关提出监督申请,请求监督公安机关撤销案件。检察机关通过依法履职清理“挂案”,及时监督公安机关撤销案件。2020年12月,公安机关依法对该“挂案”作出撤销案件决定。

原标题:安徽成功办理全国首批“自洗钱”案 去年以来共批捕破坏经济市场秩序犯罪2223人

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