安徽大学生网

资讯
热点话题 省内教育 国内教育 高等教育 职业教育 基础教育

小心这些在朋友圈突然炫富的“老同学”

热点话题 时间:2020-12-19 21:12:00 点击: 来源:央视新闻
[导读]近日,黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案。犯罪嫌疑人就是用炫富当诱饵,勾起被害人的好奇心,然后再一步步把他们带入骗局。

朋友圈里的“老同学”突然高调炫富,炫耀出国旅行、奢侈品……当心,这很有可能是一些犯罪团伙使用的手段!

近日,黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案。犯罪嫌疑人就是用炫富当诱饵,勾起被害人的好奇心,然后再一步步把他们带入骗局。

同学“暴富” 还透露“赚钱渠道”

家住哈尔滨的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同学曾经家庭条件一般,2018年夏天,这位女同学一下子变得“富有”起来,在朋友圈“炫富”,让王女士既羡慕又好奇。

被害人 王女士:很好奇,就问她怎么发财。她就告诉我说有这么一个平台,在里边下一些赌注,稳赚。

女同学说,她能一夜暴富是因为做了一项“投资”。王女士深入了解后很快发现,那是一种博彩游戏。

进入虚假赌博网站,输掉近百万元方知上当

充值、下注、开奖,最初,王女士赢过十多万元,变成积分存在博彩平台里。可是一旦王女士加大投注,就输得一塌糊涂。对方告诉王女士,平台的开奖走势肯定是有波动的,鼓励王女士再下注。

输了近百万元,王女士还是没弄明白怎么回事。最后,平台新换的客服,引起了她的怀疑。

被害人 王女士:她当时让我再拉别人进来,说姐姐你这样往回赢比较慢,你可以介绍别人进来,然后给你返点,我才感觉这事不对,报了案。

警方的初步调查分析让王女士彻底傻眼:根本就没有什么博彩和竞彩,从女同学炫富开始,到网站下注,再到自己输掉近百万元,就是一个彻头彻尾的骗局。 而那些“炫富”的朋友圈,也都是犯罪人员的“诱饵”。

接到王女士报案后,哈尔滨市公安局道里分局抽调专人展开调查,经过近一年的调查,确定这是一个以赌博竞彩为依托的跨境犯罪集团。

哈尔滨市公安局道里分局 经侦大队教导员 李鸿权:搭建平台的技术人员在国内,我们以技术组为突破口,对这个案件抽丝剥茧,把整个团伙的架构分析研判出来。

梳理跨境团伙组织脉络,掌握其分工布局

经过持续缜密调查,警方查明,这个跨境犯罪集团在境外架设博彩类诈骗平台,通过炫富以及交友网站虚构身份等方式诱骗被害人进入网站。这个犯罪集团不仅人数众多,而且人员分散在境内外各地,并根据分工进行布局。

哈尔滨市公安局道里分局 经侦大队教导员 李鸿权:服务器主要在香港,犯罪人员主要在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国一带流窜,国内江苏这里主要是技术组;取款、转款,还有洗钱,都是在福建厦门、漳平一带,青海也发现了。

锁定主犯,等待时机准备全链条打击

警方深入侦查,锁定了主犯杨某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血缘为纽带勾连在一起,并逐渐发展壮大至上百人的规模。抓捕时机在2020年春节前后,大批境外人员从国外回国的时间节点。

哈尔滨市公安局道里分局 经侦大队教导员 李鸿权:出动了120余名警力,分赴全国12个省30多个地区,统一抓捕。当时一共抓捕了56个嫌疑人。在主犯杨某家中查获7块百万元级名表,还有金砖。我们侦查期间,(嫌疑人)买房就花了1930万元。

据犯罪嫌疑人杨某交待,自己曾在国外参与过类似犯罪活动。回国后,就同亲戚杨某文、夏某龙等人照搬犯罪模式,先后搭建了20多个博彩平台,招募亲朋好友进行培训,配备手机、电脑等作案工具。

哈尔滨市公安局道里分局 经侦大队教导员 李鸿权:我们掌握他的涉案金额,达到4个亿,仅技术团伙从被害人的流水,抽取2%的提成,就获利800余万元,全国涉及到的被害人,达到两万多人。

根据犯罪嫌疑人的交待,总涉案人数近三百人。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人114人,收缴手机40多部,电脑25台,银行卡100多张,冻结银行卡750多张,冻结资金1.2亿元人民币,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。目前案件已经移交检方审查起诉。

关键词:

精彩评论

收藏
安徽大学生网微信二维码 扫一扫 更健康